费埃哲调研:新规出台,二成亚太区银行认为2017年逃税数额仍将翻番

  • 2017年06月05日 15:59 来源:美通社
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2017年9月,印度和韩国将成为亚太区首批遵守《银行间自动交换信息新标准》(AEOI)新要求的国家

北京2017年6月5日电 /美通社/ --

新闻摘要:

  • 亚太区1/5的银行表示2017年逃税数额将增加一倍以上。仅有22%的受访者认为逃税数额将会减少

  • 68%的受访者认为,他们目前没有相关资源或解决方案来正确识别并上报逃税问题。

  • 仅有22%的受访者谈道,他们已经采用行为分析方法来帮助打击金融犯罪。

欲了解详情,请访问网址:http://www.fico.com/en/risk-compliance/tax-compliance。

费埃哲调查表明,尽管新规即将出台,但1/5的亚太区银行还是表示2017年避税问题将增加一倍以上
费埃哲调查表明,尽管新规即将出台,但1/5的亚太区银行还是表示2017年避税问题将增加一倍以上

费埃哲(FICO)近期开展的一次调研表明,亚太区1/5的银行表示他们预计逃税数额将比去年增长100%至500%,虽然今年即将出台解决该问题的全新报告规定。此外,约1/5的反欺诈高管在受访时谈到,他们预计逃税问题将比去年最多增加一倍。同时,仅有22%的受访者认为今年的逃税数额将会减少

此时发布该报告恰逢其时。一项新的国际标准将于五个月之后实施,可管理参与国的税务机构如何交换与纳税者银行账户相关的数据。

费埃哲亚太区总裁Dan McConaghy表示:“出台新规的目标是打击海外逃税。100多个司法辖区已经签署共同申报准则(CRS)项下的《银行间自动交换信息新标准》(AEOI)。该标准今年出台后,首批亚洲国家将从9月起开始共享有关居民的税务信息。”

印度和韩国将成为2017年开始报告的首批国家,澳大利亚、新西兰、中国大陆、中国澳门、中国香港、日本、印度尼西亚、马来西亚、文莱、和新加坡则将于2018年9月开始报告。

AEOI将要求银行向国内税务当局报告银行账户信息,各参与国的税务当局将交换这些数据。

McConaghy还表示:“继去年巴拿马文件丑闻(Panama Papers scandal)之后,逃税问题成为了关注焦点。亚太地区内,韩国和印度也发生了引人关注的逃税问题。为了促进所需信息的交换,许多金融机构将需要改善自身的税务合规方法。通过采用自动化的合规流程,银行将能以前瞻方式,满足各类识别、分类和报告要求。”

目前,银行在短期内实现该目标还比较困难,本次调研中,68%的受访者都表示,他们没有相关资源或解决方案,来识别个人和公司的账户并向其它司法辖区报告。受访者还强调了逃税与洗钱之间的密切联系,其中81%的受访者表示,将类似“巴拿马文件”的新增数据资源纳入反洗钱(AML)解决方案至关重要。

FICO TONBELLER’s Siron® Solutions可以满足反洗钱、反逃税、了解你的客户和其它合规要求。该解决方案已于去年整合了类似“巴拿马文件”的相关数据,也包括AEOI的合规要求。

有趣的是,尽管许多新技术资源已被用于打击网络犯罪和信用卡欺诈,但只有22%的受访者表示他们已采用行为分析技术来打击金融犯罪。总体来看,73%的亚太区银行目前仍采用基于规则的系统,其中包括接受访谈的所有中国银行

McConaghy补充道:“洗钱和逃税等金融犯罪已日渐升级为全球各国政府优先处理的问题。我们正迈向一个新时代,在全球环境中采集和分享数据来预防逃税行为。银行将需要系统可以快速、准确地开展合规工作。”

本次调研于费埃哲亚太地区反欺诈论坛(FICO Asia Pacific Fraud Forum)期间进行。来自亚太区金融机构的37位高管参与了此次调研。

费埃哲简介

费埃哲(NYSE: FICO)帮助全球的人们和企业做出有助于实现繁荣的各项决策。费埃哲于1956年成立,总部位于美国硅谷,是采用预测分析与数据科学来提升运营决策水平的开拓者。费埃哲在各种技术领域拥有170多项美国及国外专利,而这些技术帮助金融服务、电信、医疗、零售和众多其它行业的公司提升盈利能力、改善客户满意度和实现增长。来自100多个国家的企业正在使用费埃哲的解决方案来开展各种业务,从保护26亿张支付卡免受欺诈威胁,到帮助人们获得贷款,再到确保数以百万计的飞机和出租车在合适的时间出现在合适的地点等。

详情请访问:http://www.fico.com。

FICO和Siron是费埃哲公司(Fair Isaac Corporation)在美国及其他国家的商标或注册商标。

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关键词: 亚太地区 银行 税收税务
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