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全国首例交易无效 津贵所被判组织非法期货交易

  • 2017年11月01日 17:52 来源:夏文祥
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今日早间有消息称,济南市历城区人民法院在一起现货平台投资纠纷中作出一审判决,认定天津贵金属交易所(下称“津贵所”)组织非法期货交易,裁定涉案全部交易无效,应赔偿原告投资者90万元。津贵所不服裁决,将提起上诉。

中国资金管理网11月1日撰文,关于津贵所的斑斑劣迹,小编早有耳闻名。最出名的是在2014年央视3.15栏目晚会上,曝光揭露了天津贵金属交易所利用高收益高回报等虚假宣传,通过网络电信诱骗投资者开户操作现货、白银,频繁的买卖交易赚取高额的手续费及其客户的亏损来诈骗财钱的罪行。

按理说,被央视曝光过的肯定是要处理的。然而事态远没有往好的方向发展,津贵所不仅没有受到相应的惩处,反而越做越大。其后津贵所在诸多领域内频频出击,其中黄金、白银、原油等现货投资骗局中从未缺席,数年来涉及多起诉讼,但却奇迹般的躲过了一轮又一轮的整顿。

据悉,津贵所成立于2008年注册资本为一亿元人民币,由天津奥力浮公司与天津产权交易中心联合发起成立的公司制交易所。在此期间并不顺利,2009年的财政数据显示,净利润仅2万余元。

2010年津贵所扩股,引进北京融创金源投资管理有限公司和北京国储汇金投资管理有限公司。2012年又引进了中国黄金集团公司,同年12月津贵所被中信集团控股,从而摇身一变成为“国企”。

据工商材料显示,稀释后天津产权交易中心占天交所股份20.8%;北京融创金源投资管理有限公司及北京国储汇金投资管理有限公司各占20%;天津奥力浮公司占19.2%;中国黄金集团公司持股12%;天津融汇金属资源股权投资基金管理有限公司持股8%。

值得注意的是,天津奥力浮公司为祝良野所控股,此人有“炒金大鳄的美名”。有知情人士透露,祝氏擅长结交游说,通过一位北京结识的黄金协会人士引荐,与时任正积极设计金融创新项目的天津市高层见面,最终达成合作意向。

此次历城区法院公布案情显示,原告李某在2011年11月至2012年5月期间,在津贵所交易白银现货,先后总投入约130万元,成交192笔,共亏损约91万元。

法院方面认为,涉案的所谓现货延期交收交易模式实质上是非法期货交易,涉案的192笔交易无任何白银实物交收或延期实物交收,均直接平仓对冲了结,实际交易不以实物交割为目的。

法院在判决书中称,虽然从单个客户角度,涉案交易采取会员与投资者间一对一对赌方式,但从津贵所130多家会员公司角度,是集中了众多客户参与交易,属于分散式柜台做市商交易,符合集中交易特征。

此前央行曾数次考察津贵所,乃至提出了封所的要求,但最终不了了之。而证监会期货部曾暗示,津贵所不属于证监会的监管范畴,“谁批的谁监管。”


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关键词: 交易无效 天津贵金属交易所 非法期货交易
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